Senior Quality Checker

In het afgelopen jaar heeft een bescheiden bank in Utrecht een stevige tik op de vingers gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Reden?
Ze hebben de regels omtrent het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme aan hun laars gelapt door een wat lakse klantencontrole. De toezichthouder staat erop dat de anti-witwascontroles vóór 1 april 2024 op punt staan en overweegt zelfs een boete. Op dit moment werkt de bank hard aan een comeback, strevend naar een “back to green” status en het rechtzetten van 70.000 achterstallige dossiers.

De bank staat voor een tweesprong: Zelf de dossiers op orde brengen. Een consultancy bureau inschakelen en de dossiers “verkopen.” Op dit moment wordt er voor beide opties gegaan. Daarom staat deze vacature open. We zoeken gemotiveerde teamspelers met expertise om via het consultancy bureau de achterstallige dossiers weg te werken in diverse projectteams.

Het consultancy bureau heeft een doeltreffende oplossing geïmplementeerd door vanaf juni 2023 maandelijks medior- en senior-analisten te laten instromen. Op dit moment zetten al 40 analisten, via dit consultancy bureau, wekelijks één dag hun expertise in op het kantoor van de kleine bank. Deze werkmethode blijkt zo succesvol dat er besloten is om in de komende periode nog eens 60 CDD professionals toegevoegd worden. Naast de 48 CDD analisten is er ook ruimte voor 12 Quality Checkers.

Als quality checker ben jij de laatste linie als het gaat om de kwaliteit van de afgeronde dossiers door medior- en senior-analisten. Jij inspecteert de dossiers grondig en zorgt ervoor dat de voorgeschreven richtlijnen van de bank daadwerkelijk worden nageleefd. Als Quality Checker vervul je een cruciale signalerende rol in het afronden van het process. Je werpt steekproefsgewijs een blik terug op de onderzoeken van de analisten en draagt bij aan mogelijke verbeteringen op basis van jouw feedback. Je beoordeelt op proces, beleid en risico’s, en draagt actief bij aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit door het uitvoeren van kwaliteitschecks, het signaleren van trends, en het uitvoeren van rode draad analyses.

Daarnaast ben je bedreven in het overbrengen van deze inzichten naar relevante stakeholders, bijvoorbeeld door middel van rapportages en presentaties.

Ook zorg jij er voor dat er contact is met de Quality Checkers van de bank zodat de standaarden die gelegd worden vanuit het consultancy bureau ook gelijk zijn aan die van de bank.

Op dit moment werken er al 40 collega’s aan dit project, en in de komende maanden zal de opschaling verder toenemen, zodat je in juni 2024 met ongeveer 100 collega’s zult samenwerken. Elke maand slaan we de handen ineen met het consultancy bedrijf om een opschaling van 18 CDD-professionals te realiseren. Dit noemen we een HUB.

Een HUB bestaat uit: 1 teamleider 3 Quality Checkers 6 Senior CDD analisten 6 Medior CDD analisten 2 Junior CDD analisten In dit team staat samenwerking centraal, waarbij de senioren een sturende rol vervullen in de begeleiding van zowel de medioren als de junioren.

Het is een gezamenlijke inspanning om het beoogde aantal afgeronde dossiers per week te bereiken. Daarbij zal jij als Quality Checker veel samenwerken met de senioren om jouw bevindingen te bespreken en uiteraard waar nodig ook de andere analisten te helpen. Je zult één dag per week op locatie werken bij de klant in Utrecht, en daarnaast heb je de mogelijkheid om één dag per week te werken op een uitvalsbasis in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Eindhoven, waar het consultancy bureau haar vestigingen heeft.