Senior KYC Analist

Amersfoort/Zwolle/'s-Hertogenbosch

In het kort

De wereld verandert snel en de rol van onze klant verandert mee. Vanuit de purpose ‘banking for better, for generations to come’ zet onze klant zich in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij hen hoog op de agenda. Daarmee vertellen ze jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben ze alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn ze beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen zij hierdoor hun opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van hun expertise en alertheid.

Jouw werk

Als senior analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre/New Client Take On van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken ze uitsluitend met zakelijke klanten. Als Senior Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Je zorgt dat de dossiers van de nieuwe klanten volledig en actueel zijn. Hiervoor heb je veel contact met de klant. Op basis van je analyse geef je een advies inzake de risicoclassificatie van een eventuele nieuwe klant. Wanneer er een verhoogd risico is op criminele activiteiten, bepaal je met het team van Know Your Client wat er met deze klant moet gebeuren. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat financiële criminaliteit tegen te gaan!

Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen ze het ook, want naast dat ze hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen ze zo als bank klantgerichter zijn, doordat ze klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Ook denk je mee bij het signaleren en implementeren van verbeteringen ten aanzien van interne en externe processen.

Jouw profiel

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

  • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
  • Tenminste 3-4 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt.
  • Je hebt kennis van (internationale) compliance eisen en procedures.
  • Je voelt je maatschappelijk betrokken;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
  • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;

Dit bieden wij

  • Deze baan!
  • De mogelijkheid om snel te groeien en jezelf continu te verbeteren;
  • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • Slimme keuzes die jou én onze opdrachtgevers verder helpen;
  • Een cultuur waar jij en je collega’s zich thuis voelen;
  • En waar je helemaal jezelf kunt zijn (want zo ben je het leukst!);
  • Open in hoe we met elkaar communiceren en hoe we met elkaar omgaan;
  • Een goed salaris gebaseerd op ons transparante verdienmodel;
  • Reiskostenvergoeding waarin jij zelf bepaalt hoe je deze gebruikt;
  • Verschillende bonussen zoals een pensioenbonus of een bonus op basis van het aantal gewerkte uren.

Leuk je te ontmoeten

Wij zijn Loyal Interim. Een jong bedrijf dat de afgelopen jaren een exponentiële groei heeft doorgemaakt door onze unieke, oprechte werkwijze in de arbeidsmarkt. Open en echt, dat is waar we voor staan. Wij luisteren net zo goed en zijn net zo open naar onze talenten als naar onze opdrachtgevers. Zij zijn slim, dus moeten wij dat ook zijn. Zo is iedereen blij en behalen we samen snel betere resultaten. We werken met een team van jonge en ambitieuze mensen vanuit hartje Den Bosch. We werken nauw samen met grote organisaties op de arbeidsmarkt en met studenten- en studieverenigingen.

Solliciteer direct!

Klinkt dit als een uitdagende functie die op jouw lijf geschreven is en wil jij onderdeel uitmaken van ons topteam? Solliciteer dan direct door het onderstaande formulier in te vullen! Liever mailen of andere vragen? Dan kun je ons bereiken op recruitment@loyalinterim.nl en 088-1942444. Tot snel!

Direct solliciteren

Vacature

Senior KYC Analist

Upload je cv en motivatie in twee minuten, dan nemen wij binnen één werkdag contact met je op. Goede deal, toch?

Heb je vragen over solliciteren of deze vacature? Neem contact op met onze recruitmentspecialist.

Dominique

+31622567290

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Landelijk

CDD-Analist

Sta jij aan het begin van je carrière als CDD-analist of ben je juist klaar voor de volgende stap? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou!

Meer info

Landelijk

Financieringsspecialist

Wil jij als ervaren financieringsspecialist aan de slag om de beste oplossingen in financieringsbehoeften te bieden? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou!

Meer info

Landelijk

Specialist Intensieve Begeleiding

Wil jij klanten begeleiden naar een gezond commercieel perspectief? En ben jij communicatief vaardig? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou!

Meer info