First Line Monitoring (FLM) analist | Utrecht
Met jouw inhoudelijke expertise en holistische blik beoordeel je complexe dossiers en vertaal je jouw bevindingen naar concrete verbeterpunten voor teams en stakeholders.
- Plaats Utrecht
- Uren per week 32 tot 36 uren per week
- Je beloning Tussen €5220 en €5939 per maand
- Opleiding WO / HBO
- Vakgebied Risk & Compliance
- Contracttype Detacheren
Over de functie
Je gaat aan de slag binnen een omgeving waarin kwaliteit, risicobeheersing en continue verbetering centraal staan. Je beoordeelt dossiers die zijn afgerond binnen klantdataherstel en klantheracceptatie. Dit zijn zowel particuliere als zakelijke dossiers.
Je kijkt hierbij verder dan alleen de vraag of een dossier aan de formele eisen voldoet. Je beoordeelt vanuit een risicogebaseerde en holistische benadering of het klantbeeld, de uitgevoerde analyse en de uiteindelijke risicoafweging met elkaar in lijn zijn.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op particuliere en zakelijke klantonderzoeken;
- Beoordelen van dossiers vanuit diepgaande inhoudelijke kennis van AFC, wet- en regelgeving en interne richtlijnen;
- Risicogebaseerd beoordelen of de conclusies en vervolgacties passend zijn;
- Vanuit een holistische blik beoordelen of alle relevante informatie en risico-indicatoren zijn meegenomen;
- Signaleren van structurele aandachtspunten, trends en terugkerende bevindingen;
- Uitvoeren van rode-draadanalyses en vertalen van bevindingen naar concrete verbeterpunten;
- Rapporteren van bevindingen en adviezen aan stakeholders en (senior) management;
- Proactief delen van inzichten en verbeterpunten;
- Samenwerken met verschillende teams binnen AFC en bijdragen aan procesverbetering;
- Delen van kennis en geleerde lessen binnen de organisatie.
Je bent in deze rol niet alleen degene die signaleert wat er niet goed gaat, maar vooral ook degene die kan uitleggen waarom iets niet goed gaat, welk risico daarachter zit en wat er nodig is om dit te verbeteren.
Wat wij bieden
Via Loyal Interim krijg je de kans om jouw expertise in te zetten in een inhoudelijk uitdagende senior rol binnen het AFC-domein. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om vanuit jouw kennis invloed uit te oefenen op de kwaliteit van onderzoeken en processen.
Wat wij vragen
Je bent een inhoudelijk sterke AFC-professional die complexe dossiers snel doorgrondt en zelfstandig tot een onderbouwde risicoafweging komt. Je bent kritisch, maar constructief en weet jouw kennis op een coachende manier over te brengen.
Je kunt boven een dossier hangen en verbanden leggen tussen verschillende risico-indicatoren. Daarnaast ben je sterk in het helder formuleren en presenteren van jouw bevindingen, ook richting stakeholders en management.
Verder:
- Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen het AFC-domein, bijvoorbeeld in Transaction Monitoring, Sanctions, FEC-analyses en/of complexe klantonderzoeken;
- Heb je bij voorkeur ervaring met high-risk klanten en organisaties;
- Ervaring binnen een eerste-, tweede- of derdelijns monitoringfunctie is een pré;
- Heb je goede kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft en Sanctiewet;
- Heb je bij voorkeur kennis van operationeel risicomanagement;
- Kun je complexe dossiers vanuit een holistische en risicogebaseerde blik beoordelen;
- Ben je analytisch sterk, nauwkeurig en besluitvaardig;
- Kun je zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor jouw bevindingen;
- Ben je stressbestendig en kun je goed omgaan met verschillende belangen en stakeholders;
- Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
- Een achtergrond in bijvoorbeeld strafrecht, criminologie of economie is een pré;
- Certificeringen zoals CAMS/ACAMS of de Leergang Bestrijding Witwassen zijn een pré;
- Heb je affiniteit met specifieke aandachtsgebieden zoals vastgoed, corruptie, arbeidsuitbuiting of terrorismefinanciering? Dan is dat mooi meegenomen.
Over het bedrijf
Je komt terecht in een professionele omgeving binnen de financiële dienstverlening, waar AFC, risicobeheersing en kwaliteit centraal staan. Je werkt samen met verschillende teams en stakeholders en hebt vanuit jouw expertise een belangrijke rol in het verder verbeteren van de kwaliteit van klantonderzoeken. Je vaste standplaats is Utrecht. Voor overleg en samenwerking met collega's reis je af en toe naar 's-Hertogenbosch.
Spreekt deze baan je aan?
Solliciteer dan snel op deze functie of deel de vacature met iemand met deze talenten!